НАШ АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТОРЖКОВСКАЯ, ДОМ 5, ОФИС 419 - М. ЧЕРНАЯ РЕЧКА info@centr-femida.ru

БИЗНЕС НАЧАЛ МАССОВУЮ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ИЗ-ЗА ЧЕРНЫХ СПИСКОВ ЦБ

Бизнес начал массово ликвидироваться и регистрироваться заново для исключения из черных списков сомнительных клиентов, рассылаемых ЦБ. Клиенты, попавшие в категорию сомнительных, сначала пытались вести переговоры с банками о возобновлении обслуживания, однако поняв, что это безрезультатно, стали прибегать к перерегистрации. Эту ситуацию подтвердили юристы и аудиторы, к которым обращаются предприниматели.

Многие банки при этом отслеживают «черную метку», и даже после перерегистрации не могут открыть счет, поэтому новый ИП или юрлицо зачастую регистрируются на родственников или знакомых.

Из статистики ФНС видно, что всплеск перерегистрации пришелся на октябрь, то есть спустя месяц после начала рассылки Центробанком черных списков сомнительных банковских клиентов. В октябре было зафиксировано 58 тыс. ликвидированных ИП и 65 тыс. зарегистрированных. С ООО динамика похожая — в октябре было зарегистрировано 37 тыс. юрлиц, ликвидировано 62 тыс. компаний. В среднем это на 10 тыс. больше, чем в сентябре.

Черные списки сомнительных клиентов — это механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым банками ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Этот механизм заработал в конце июня, и с этого момента до октября количество «отказников» выросло с 200 тыс. до 460 тысяч.

Процедура и способы ликвидации ООО — читайте здесь

 

 

НАШИ НОВОСТИ

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП

20 ноября 2017 года вступили в силу поправки в Административный регламент оказания ФНС России государственной услуги по госрегистрации юрлиц, физических лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств (приказ Минфина России от 19 октября 2017...

читать далее

Новый обзор судебной практики по спорам о госрегистрации юридических лиц и ИП от ФНС России

Это третий в текущем году обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов. В нем приведена практика по делам об оспаривании решений об отказе в государственной регистрации юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об...

читать далее

Возврат залогового имущества взыскателю: BMW нашел нового хозяина

Конечной целью исполнительного производства, направленного на изъятие истребуемого имущества, является его получение. Поэтому проблема невозврата или незаконного удержания имущества, подлежащего передаче собственнику на основании решения суда,...

читать далее
Сервис обратного звонка RedConnect